Портал представительных органов муниципальных районов и городских округов
Курганской области


В ходе проведенной прокуратурой района проверки исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма установлено, что субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, не соблюдают закон.

В нарушение требований закона организации, имея реальную возможность изменить правила внутреннего контроля и привести их в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667, вступившим в законную силу с 17.07.2012, не исполняют данные требования.

По результатам проверки прокурором Петуховского района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях – неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Материалы проверки и постановление о возбуждении дела об административном правонарушении направлены в Межрегиональное управление Федеральной службы по Финансовому мониторингу по Уральскому Федеральному округу для рассмотрения по существу.





Баннер Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)




  Экстремизм  Коррупция


Скрипт выполнен за 0.0034 сек.